新聞中心
新聞中心
公司訊息

國碩科技工業股份有限公司-捕鱼游戏网络版

發佈日期:2017/3/29 下午 05:08:41  |  資料來源:國碩科技
符合條款  第 17 款 事實發生日 106/03/29
說明
1.董事會決議日期:106/03/29
2.股東會召開日期:106/06/21
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 民國一○五年度營業報告
(2) 民國一○五年度審計委員會審查報告
(3) 民國一○五年度員工酬勞及董事酬勞發放情形報告
(4) 公司債發行情形報告
(5) 發行公司債健全營運計劃執行成效報告
(6) 子公司資金貸與改善情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1) 民國一○五年度營業報告書及財務報表案
(2) 民國一○五年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2) 修正本公司「公司章程」部份條文案
(3) 本公司對子公司「禾米特用材料(股)公司」釋股案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/23
11.停止過戶截止日期:106/06/21
12.其他應敘明事項:
(1) 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書   面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。
(2) 本公司擬訂於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國106年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』  字樣,以掛號函件寄送。
(3) 受理處所:國碩科技工業股份有限公司 股務部(地址:新竹縣湖口鄉工業一路3號   一樓,電話:(03)598-5510)。
(4) 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自106年5月20日至106年6月18日止〈電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司〉。