新聞中心
新聞中心
公司訊息

國碩科技工業股份有限公司-捕鱼游戏网络版

發佈日期:2015/5/12 下午 05:45:21  |  資料來源:國碩科技
序號  1 發言日期  104/05/12 發言時間  15:53:56
發言人  李朝欽 發言人職稱  副總經理 發言人電話  03-5985510
主旨  補充公告本公司董事會決議召集一○四年股東常會
 
符合條款  第 17 款  事實發生日  104/05/12 
說明
1.董事會決議日期:104/05/12
2.股東會召開日期:104/06/22
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○三年度營業報告
(2)一○三年度監察人查核報告
(3)公司債發行情形報告
(4)發行公司債健全營運計劃執行成效報告
二、承認事項
(1)一○三年度營業報告書及財務報表
(2)一○三年度盈虧撥補案
三、討論及選舉事項
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)辦理私募普通股
(3)補選本公司董事案
(4)解除新任董事及其代表人競業之限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:104/04/24
6.停止過戶截止日期:104/06/22
7.其他應敘明事項:無