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國碩科技工業股份有限公司-捕鱼游戏网络版

發佈日期:2014/3/26 下午 05:24:32  |  資料來源:國碩科技

序號  3 發言日期  103/03/26 發言時間  18:05:48
發言人  李朝欽 發言人職稱  副總經理 發言人電話  03-5985510
主旨  本公司董事會決議召集一○三年股東常會
 
符合條款  第 17 款  事實發生日  103/03/26 
說明

1.董事會決議日期:103/03/26
2.股東會召開日期:103/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路三號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○二年度營業報告
(2)一○二年度監察人查核報告
(3)國內有擔保轉(交)換公司債執行情形報告
(4)私募普通股辦理情形報告
二、承認事項
(1)一○二年度營業報告書及財務報表
(2)一○二年度盈虧撥補案
三、討論事項
修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/28
6.停止過戶截止日期:103/06/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第一七二之一條規定,受理持股1%以上之股東提案,提案受理期間自103年4月18日起至103年4月28日止,受理場所為本公司董事長室(地址:新竹縣湖口鄉工業一路3號,電話:598-5510)。